Для кого (для каких случаев): Для случаев открытия фиктивной фирмы.
Сила документа: Приговор суда.
Схема ситуации: Одной даме в марте 2022 года знакомые предложили открыть на ее имя организацию. Сказали, что делать ничего не нужно, только представить паспорт и поставить подпись в составленных от ее имени документах. Ну, еще нужно будет открыть несколько счетов в разных банках. За каждый открытый счет обещали по 50 тысяч рублей.
Подробнее:
Зарегистрировали компанию. В апреле 2022 года дама за две недели открыла счета в Сбербанке, Росбанке, ВТБ, Райффайзенбанке, Модульбанке, Альфа-Банке, УБРР, и Уралсиб. Все полученные документы, логины и пароли в банках женщина отдала знакомым, получила за это деньги. Дальнейшей судьбой фирмы и счетов она не интересовалась.
Приобретенные и сбытые дамой электронные средства были предназначены именно для неправомерного осуществления перевода денежных средств, о чем свидетельствует неконтролируемый оборот денежных средств по счетам в размере 6 091 146 руб. Все это позже выявила полиция, когда завела на нашу гражданку дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ей этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом операций с использованием средств платежей не в интересах общества или подсудимой, что само по себе является неправомерным, т.к. запрет на это закреплен в ст. 27 закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Нашей даме несказанно «повезло». Обычно преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ относятся к категории тяжких и влекут реальный срок или принудительные работы и штраф. В нашем же случае его признали средней тяжести и назначили только штраф. Учли деятельное раскаяние и помощь следствию, имущественной и семейное положение, а также прежнюю законопослушную жизнь и наличие детей.
Выводы и возможные проблемы: Похоже, создание «левых» фирм поставлено на поток. Приговоров по данной статье множество. Следует помнить, что открытие счета и передача всех паролей по нему за вознаграждение может повлечь уголовную ответственность. В судебной практике множество приговоров с реальными сроками или исправительными работами. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «подставной директор расчетный счет».
Цена вопроса: принудительные работы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПРИГОВОР КИРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ОТ 30.07.2024 ПО ДЕЛУ N 1-144/2024 (УИД 76RS0014-02-2024-000831-86)
